公司新闻

花呗套现、美容贷…检察机关发布典型案例

来源:未知   作者:admin   时间:2021-09-03  

  虚构消费利用“花呗”套现、“美容贷”消费诈骗、“股票诈骗”甚至打着假银行旗号募集股金……5月15日打击和防范经济犯罪宣传日,江北区检察院发布了系列典型案例,让人警醒。

  2015年11月10日至11月13日,杜某通过其掌控的淘宝网上店铺虚构交易2500余笔,利用“花呗”帮助淘宝用户套现470余万元,并收取手续费,获利6000余元。经依法审查,江北区检察院以非法经营罪将杜某提起公诉后,法院以非法经营罪判处杜某有期徒刑二年六个月,并处罚金3万元。

  2016年7月,某美容医院负责人文某等4人为招揽顾客、牟取利益,与中介人员王某等3人共谋,由中介人员寻找消费者到医院申请贷款,美容医院工作人员协助消费者通过虚报医疗美容项目、费用等,使用手机APP向某金融公司申请贷款,所得贷款金额由美容医院、中介人员、消费者按比例分成。截至案发,该美容医院从某金融公司骗贷款240万余元,涉及上百人。经江北区检察院依法提起公诉后,文某等人受到了相应处罚。

  2017年1月,被告人雷某等四人以非法占有为目的,谎称所在公司“系私募机构、有内幕消息、具备雄厚资金实力可以拉升股票”,发送虚假的盘后票视频、营业执照等,共谋以推荐股票、诱使他人入会收取会员费等手段进行诈骗。四人共同出资设立重庆某商务信息咨询有限公司,后又以重庆某科技有限公司,在重庆市渝中区多地租赁房屋作为实施犯罪的“招牌”和“基地”,先后招募多人作为公司业务组长和业务员实施诈骗活动。截至2018年5月3日,雷某等人骗取多名被害人钱款共计520余万元。该案承办检察官在办理案件中,追回赃款290余万元。经江北区检察院依法提起公诉后,雷某等人受到了相应处罚。

  2016年8月,何某未经有关主管部门批准,私自伪造批准文件,成立某商业银行(重庆筹备处),聘请管理人员,租赁办公场地。为招募股东,何某以某商业银行(重庆筹备处)的名义,通过印制宣传册、伪造与证监会领导合影等方式向投资者进行宣传,招募股东入股,拟募集公司普通股股权1亿股。2016年10月17日,何某被公安民警捉获。经依法审查,江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某提起公诉后,法院以擅自设立金融机构罪判处何某有期徒刑八个月,并处罚金人民2万元。

  2018年4月,重庆某玻璃制品有限公司实际控制人喻某,与该公司常务副总经理刘某共谋通过制造假冒的名酒酒瓶获利。2018年4月至10月期间,在未取得某知名酒类生产公司授权的情况下,该公司安排工人印制该知名品牌空酒瓶100余万只,并销往全国10余省市,涉案金额达20亿余元。案发后,从公司库房内查获待售的假名酒瓶50余万只,并查实李某等8人,明知系假冒的情况下,为牟利而进购后予以转卖。除了假酒瓶外,该案还涉及假酒杯、商标贴花等,部分非法制造的商标标识已被用于包装销售。经江北区检察院依法提起公诉后,喻某等人受到了相应处罚。

  近年来,黔江区加大“四好农村路”建设力度,在峡谷、沟壑、悬崖、绝壁上修建了一条条“挂壁路”“盘山路”。…

  村民在重庆市垫江县沙坪镇毕桥村高标准农田水稻基地用农机收割水稻。龚长浩摄立秋后,重庆市垫江县45万亩水稻相继成熟,稻田到处可见收割机抢收粮食的场景。…

  川渝滇黔藏“跨省通办”服务专区上线日电 (刘政宁、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省区市联袂打造的“跨省通办”服务专区正式上线,将为企业群众提供更加便利的异地办事服务。 据了解,新上线的“跨省通办”服务专区是为贯彻落实2021年国务院《政府工…【详细】